Åtalas för att ha tvättat pengar från tre olika bedrägerier.
Ska ha tvättat pengar från tre separata bedrägerier – över 19 000 kronor omsattes
En man i 20-årsåldern står nu åtalad vid Luleå tingsrätt misstänkt för tre fall av penningtvättbrott. Enligt åtalet har mannen vid tre olika tillfällen under januari 2025 upplåtit sitt bankkonto för insättning av pengar som härrörde från bedrägerier mot tre olika privatpersoner.
Totalt rör det sig om 19 500 kronor, som enligt åklagaren förvarats och omsatts via överföringar, kontantuttag och kortköp i syfte att dölja pengarnas ursprung eller underlätta för någon att tillgodogöra sig värdet.
Offren finns i olika delar av landet
Bedrägerierna ska ha drabbat:
- En kvinna i Karlshamns kommun (14 500 kr),
- En man i Värmdö (2 500 kr),
- En tredje person också i Värmdö (2 500 kr).
De tre målsägandena har alla krävt tillbaka de förlorade summorna med ränta från datumet för brotten. Totalt rör det sig alltså om tre separata brottstillfällen, som pågått mellan den 6 och 14 januari 2025 på olika adresser runtom i Sverige.
Erkänner händelserna men förnekar brott
Den åtalade mannen har i förhör vidgått händelseförloppet, alltså att pengarna inkommit till hans konto och sedan använts. Men han förnekar att han haft uppsåt till brott.
Åklagaren har för säkerhets skull lagt till alternativa yrkanden om penningtvättsförseelse – ifall domstolen bedömer att mannen inte haft full vetskap om att pengarna kom från brottslig verksamhet.
Kontoutdrag, Swish och meddelanden som bevis
I bevisningen ingår bland annat:
- Kontoutdrag från både målsägande och tilltalad,
- PM-sammanfattningar och schematiska “charts”,
- Swish-uppgifter och svar från operatör,
- Messenger-meddelanden som enligt åklagaren styrker mannens roll i pengahanteringen.
Förhör med både målsägande och den tilltalade ska hållas i rätten.
